ÁREA DE PRÁCTICA
Delitos económicos: defensa y litigación penal
Los delitos económicos pueden involucrar empresas, ejecutivos, administradores, operaciones financieras, estructuras societarias y documentación contable extensa.
Carolina Alliende aborda estas investigaciones mediante un análisis integrado de los hechos, la documentación y la posición concreta de cada persona o entidad involucrada.
Su defensa puede definirse desde los primeros antecedentes.
Análisis riguroso, estrategia clara y compromiso total con su caso.
Una investigación puede involucrar a varias personas y niveles de decisión
La existencia de una irregularidad dentro de una empresa no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal a cada directivo, administrador o ejecutivo. Es necesario determinar qué función cumplía cada persona, qué decisiones adoptó, qué información conocía y qué facultades tenía.
Administración
Desleal y delitos patrimoniales vinculados con gestión empresarial.
Delitos
Societarios.
Conductas relacionadas
Con mercado de valores.
Delitos
Aduaneros.
Delitos
Bancarios y financieros.
Otras figuras
Comprendidas en la legislación de delitos económicos.
La documentación es parte central de la estrategia
Contratos, actas, correos, autorizaciones, movimientos bancarios, estados financieros y estructuras societarias pueden ser indispensables para comprender una operación. La defensa debe evitar leer documentos aislados sin reconstruir su contexto comercial y decisional.
No descarte antecedentes por considerarlos poco importantes.
Contratos
Y anexos.
Correos
Y comunicaciones internas.
Estados financieros
Cartolas y registros contables.
Políticas y modelos
De prevención de delitos cuando existan.
Actas
De directorio o juntas.
Poderes
Y delegaciones de funciones.
Informes
De auditoría o compliance.
Responsabilidad de la empresa.
En determinadas circunstancias también puede analizarse la responsabilidad penal de una persona jurídica. Por ello, cuando una investigación involucra actividad empresarial, resulta importante revisar no solo la conducta individual, sino también la estructura de prevención y control existente en la organización.
Preguntas frecuentes
Resolvemos algunas de las dudas más comunes sobre delitos económicos.
¿Qué es un delito económico?
La Ley de Delitos Económicos establece categorías y reglas especiales para diversas conductas vinculadas con actividad empresarial, financiera y patrimonial. La clasificación depende del delito y de las circunstancias previstas por la ley.
¿Ser gerente o director significa ser responsable penalmente?
No. El cargo por sí solo no basta. Debe analizarse la conducta concreta, funciones, conocimiento, participación y demás requisitos de responsabilidad.
¿Qué antecedentes son importantes en una investigación económica?
Además de la carpeta penal, suelen ser relevantes contratos, correos, actas, estados financieros, poderes, registros contables y documentación que permita reconstruir la operación.
¿Una empresa puede tener responsabilidad penal?
Sí, en los casos y bajo los requisitos establecidos por la Ley N.º 20.393. Su análisis es diferente de la responsabilidad individual de las personas naturales.
¿Conviene hacer una revisión interna?
Puede ser útil, pero debe coordinarse cuidadosamente para preservar documentos, mantener trazabilidad y evitar afectar evidencia relevante.
No. Pueden existir conflictos societarios, civiles, regulatorios o administrativos sin responsabilidad penal. La calificación exige analizar los hechos concretos.
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