ÁREA DE PRÁCTICA
Estafas y defraudaciones: representación de víctimas
Descubrir que usted fue engañado y perdió dinero o bienes suele venir acompañado de una segunda incertidumbre: no saber exactamente cómo ocurrió, quién está detrás ni si todavía es posible seguir el rastro del patrimonio afectado.
Carolina Alliende representa principalmente a víctimas de estafas y defraudaciones, impulsando una estrategia orientada a esclarecer los hechos, identificar responsables y perseguir la reparación o restitución cuando jurídicamente corresponda.
Su defensa puede definirse desde los primeros antecedentes.
Análisis riguroso, estrategia clara y compromiso total con su caso.
No todo incumplimiento es una estafa
Una deuda impaga o un contrato incumplido no se transforma automáticamente en delito. Para determinar si existe una defraudación penalmente relevante es necesario analizar cómo se produjo el engaño, qué información se entregó, qué decisión tomó la víctima y cuál fue el perjuicio.
¿Qué puede hacer una víctima?
Preservar contratos
Comprobantes, transferencias y comunicaciones.
Ordenar cronológicamente
Cómo ocurrió la operación.
Solicitar y seguir diligencias
Destinadas a identificar responsables y movimientos patrimoniales.
Identificar cuentas
Teléfonos, correos, perfiles y datos utilizados.
Evaluar denuncia
Y eventual querella.
Evaluar vías de restitución
O reparación cuando procedan.
Seguir el rastro de la operación
En muchas defraudaciones, comprender la secuencia financiera y digital es tan importante como identificar a quien realizó el primer contacto. Transferencias, destinatarios, intermediarios, cuentas, correos, dispositivos y documentación pueden permitir reconstruir el recorrido del dinero o de los bienes.
¿Qué antecedentes conviene reunir?
No necesita llegar con el caso completamente ordenado. Entregue todo aquello que tenga disponible; parte del trabajo de la defensa consiste precisamente en determinar qué puede ser relevante.
No descarte antecedentes por considerarlos poco importantes.
Comprobantes
De transferencias y cartolas.
Correos
WhatsApp, mensajes y registros de llamadas.
Datos de cuentas
Bancarias y destinatarios.
Contratos
Cotizaciones, órdenes de compra o documentos de la operación.
Sitios web
Perfiles o anuncios utilizados.
Denuncias o reportes
Ya efectuados ante bancos, plataformas o autoridades.
Preguntas frecuentes
Resolvemos algunas de las dudas más comunes sobre todo tipos de estafas y fraudes.
¿Qué debo hacer si creo que fui víctima de una estafa?
Preserve todos los antecedentes, evite eliminar comunicaciones y solicite una evaluación jurídica para determinar qué acciones pueden ejercerse y qué diligencias conviene impulsar.
¿Todo incumplimiento de contrato es estafa?
No. Puede existir un conflicto civil o comercial sin delito. La diferencia depende, entre otros aspectos, de la existencia de engaño penalmente relevante y de su relación con el perjuicio.
¿Puedo presentar una querella?
Cuando se cumplen los requisitos y la persona tiene calidad de víctima, puede evaluarse una querella para intervenir activamente en la investigación.
¿Se puede recuperar el dinero?
Puede ser posible en algunos casos, pero no existe garantía. Depende del rastro patrimonial, identificación de responsables y herramientas disponibles.
¿Qué pasa si la estafa se realizó por internet?
Además de las figuras tradicionales, pueden existir aspectos vinculados con fraude informático u otros delitos digitales. Es importante preservar evidencia electrónica.
¿Conviene denunciar al banco o plataforma?
Puede ser necesario según el tipo de operación. Es recomendable conservar también todos los números de reclamo, respuestas y respaldos generados por esas gestiones.
¿Fue víctima de una estafa o defraudación?
Actuar a tiempo puede ser determinante. Agende su reunión gratuita inicial.